Двох чоловіків звинуватили у шахрайстві з криптовалютою на $650 млн

Федеральні прокурори висунули звинувачення двом чоловікам у зв'язку з масштабною криптовалютною інвестиційною схемою, яка обдурила жертв на понад 650 мільйонів доларів. Обвинувальний акт, оприлюднений у окрузі Пуерто-Рико, звинувачує Майкла Шеннона Сімса, 48 років, з Джорджії та Флориди, і Хуана Карлоса Рейносо, 57 років, з Нью-Джерсі та Флориди, в управлінні та просуванні OmegaPro — міжнародної криптовалютної багаторівневої маркетингової схеми, яка обіцяла інвесторам 300% прибутку протягом 16 місяців через торгівлю на валютному ринку.

«Ця справа розкриває безжальну реальність сучасних фінансових злочинів», — заявив керівник кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів Гай Фікко. «OmegaPro обіцяла фінансову свободу, але принесла фінансову руйнацію».

З 2019 по 2023 рік Сімс, Рейносо та їхні співучасники нібито заманили тисячі жертв по всьому світу для придбання «інвестиційних пакетів» за допомогою криптовалюти, помилково стверджуючи, що кошти будуть безпечно керуватися елітними форекс-трейдерами, повідомило Міністерство юстиції.

Прокурори заявили, що пара демонструвала своє багатство через соціальні мережі та екстравагантні заходи, включаючи проєкцію логотипу OmegaPro на Бурдж-Халіфа, найвищу будівлю Дубая, щоб переконати інвесторів у легітимності операції. Відео, опубліковане на сторінці компанії в LinkedIn, показує гостей у вечірньому вбранні, які позують для фотографій та спостерігають за видовищем у Дубаї.

Насправді, як стверджують органи влади, OmegaPro була піраміднальним шахрайством. Коли компанія пізніше заявила, що зазнала хакерської атаки, обвинувачені повідомили жертвам, що перевели їхні кошти на нову платформу під назвою Broker Group, повідомило Міністерство юстиції. Користувачі так і не змогли вивести свої гроші з жодної з платформ.

Обидва чоловіки стикаються з звинуваченнями у змові з метою скоєння шахрайства та змові з метою відмивання грошей, кожне з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення.

Міністерство юстиції, ФБР, кримінальні розслідування Служби внутрішніх доходів та Розслідування внутрішньої безпеки очолили багатовідомче розслідування за допомогою міжнародних партнерів.

Схема OmegaPro працювала як типова піраміда, де нові інвестори фінансували виплати попереднім учасникам. Організатори використовували складну мережу промоутерів та агентів по всьому світу для залучення нових жертв. Вони створили враження легітимної торгової компанії, використовуючи професійно виглядаючі веб-сайти, маркетингові матеріали та навіть проводячи презентації на престижних заходах.

Жертви схеми походили з різних країн, включаючи Сполучені Штати, країни Латинської Америки, Європи та Азії. Багато з них були залучені через соціальні мережі, де промоутери OmegaPro активно рекламували можливості швидкого збагачення через інвестиції в криптовалюту та форекс-торгівлю.

Слідство показало, що замість інвестування коштів жертв у законну торгівлю, організатори схеми використовували гроші для фінансування розкішного способу життя, включаючи придбання дорогої нерухомості, автомобілів класу люкс та організацію екстравагантних заходів. Частина коштів також використовувалася для виплат раннім інвесторам, щоб підтримувати ілюзію прибутковості схеми.

Коли тиск з боку інвесторів, які вимагали повернення своїх коштів, став надто великим, організатори заявили про нібито хакерську атаку на платформу OmegaPro. Вони стверджували, що всі кошти були переведені на нову, більш безпечну платформу Broker Group. Однак це виявилося черговою спробою обдурити жертв та продовжити схему під новою назвою.

Розслідування цієї справи стало результатом міжнародної співпраці правоохоронних органів. Органи влади різних країн обмінювалися інформацією та координували свої дії для викриття цієї складної транснаціональної злочинної мережі. Використання криптовалют у схемі створило додаткові виклики для слідчих, оскільки транзакції було складніше відстежити порівняно з традиційними банківськими переказами.

Справа OmegaPro підкреслює зростаючу проблему криптовалютного шахрайства та необхідність посилення регулювання у цій сфері. Експерти попереджають інвесторів про необхідність ретельної перевірки будь-яких інвестиційних можливостей, особливо тих, що обіцяють нереально високі прибутки за короткий термін.