Засновника криптофірми заарештували за відмивання $530 млн

Федеральні прокурори Брукліна висунули звинувачення засновнику американської криптовалютної платіжної компанії у створенні складної міжнародної схеми відмивання грошей, через яку було переведено понад півмільярда доларів на користь санкціонованих російських банків та інших організацій.

Юрія Гугніна, 38-річного громадянина Росії, який проживає на Манхеттені, заарештували та доставили до суду у понеділок. Суд постановив тримати його під вартою без права на заставу до початку судового процесу.

Гугнін отримав обвинувальний акт з 22 пунктами, які включають шахрайство з банківськими переказами, порушення американських санкцій та експортного контролю, відмивання грошей та невпровадження законодавчо вимаганих протоколів боротьби з відмиванням коштів.

Помічник генерального прокурора Айзенберг заявив у своїй заяві: «Обвинуваченого звинувачують у перетворенні криптовалютної компанії на прихований канал для брудних грошей, переведенні понад півмільярда доларів через американську фінансову систему для допомоги санкціонованим російським банкам та сприяння російським кінцевим користувачам у придбанні чутливих американських технологій».

Прокурори стверджують, що Гугнін використовував свої компанії Evita Investments та Evita Pay для обробки приблизно 530 мільйонів доларів платежів, приховуючи походження та призначення коштів. З червня 2023 року по січень 2025 року він нібито переправляв гроші через американські банки та криптовалютні біржі, переважно використовуючи тетер — широко використовувану стейблкоїн, прив'язану до долара.

Серед клієнтів були особи та підприємства, пов'язані з санкціонованими російськими установами, такими як Сбербанк, ВТБ Банк, Совкомбанк, Тінькофф та державна ядерна енергетична компанія Росатом.

Для здійснення схеми Гугнін нібито неправильно представляв масштаби свого бізнесу, фальсифікував документацію щодо дотримання вимог та брехав банкам і платформам цифрових активів про свої зв'язки з Росією. Прокурори кажуть, що він маскував джерела коштів через підставні рахунки та підробив понад 80 рахунків-фактур, цифрово стираючи ідентичність російських контрагентів.

Слідчі також посилаються на пошукові запити в інтернеті, які вказують на те, що він знав про перевірку його діяльності, включаючи такі запити як «як дізнатися, чи ведеться розслідування проти вас» та «покарання за відмивання грошей у США».

Міністерство юстиції повідомило, що Гугнін підтримував прямі зв'язки з членами російської розвідувальної служби та чиновниками в Ірані — країнах, які не видають злочинців до США.

Його також звинувачують у сприянні експорту чутливих американських технологій російським клієнтам, включаючи сервер, що контролюється антитерористичними заходами.

Гугніна було представлено минулої осені в статті Wall Street Journal про орендарів з високими доходами на Манхеттені, де він нібито платив 19 тисяч доларів на місяць за квартиру.

У разі визнання винним у банківському шахрайстві йому загрожує максимальний термін ув'язнення 30 років, але якщо його визнають винним за всіма пунктами обвинувачення, Гугнін може отримати послідовний максимальний термін, значно довший за його життя.

Справа демонструє зусилля американських правоохоронних органів у боротьбі з використанням криптовалют для обходу міжнародних санкцій. Криптовалютні платформи стали популярним інструментом для переведення коштів поза традиційною банківською системою, що створює виклики для регуляторів та правоохоронних органів у відстеженні незаконних фінансових операцій.